诈骗赃款买黄金,司警捣跨境犯罪集团拘九人

为“洗白”诈骗所得赃款

跨境犯罪集团利用内地人

来澳“大手”买入黄金

涉案金额592万澳门元

9名澳门人被捕

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有跨境犯罪集团为了将从内地透过电讯诈骗所得的赃款“洗白”,涉嫌利用内地人来澳透过“大手”买入黄金清洗黑钱。此案更由澳门人负责“接头”,带内地人到本澳两家金行购买黄金,内地人购买黄金后,会即时将黄金交予“接头”澳门人,之后黄金会以迂回方式,交到其他同伙的澳门人手中,藉以规避警方的追查。

警方公布案情

今年3月11日,4名内地人来澳犯案,于当日到本澳中区和北区两家金行,购买了总值592万澳门元的金粒、金条和金砖。他们主要利用5张内地借记卡到金行刷卡,每次刷卡购买53至60两不等,最多买价值123万澳门元的黄金。

其中一家位于中区的金行事后因接获银行通知,有关内地人用作购买黄金的款项疑是非法所得,因此有关交易可能涉及清洗黑钱。该金行负责人知悉情况后,向司警报案追究。

司警经调查,锁定犯案目标包括澳门人。本周三上午,司警采取拘捕行动,在不同的住宅单位拘捕9名涉案本地男女,分别姓陈,32岁,店铺负责人;姓李,50岁,店铺职员;姓李,33岁,建筑工人;姓韩,34岁,建筑工人;姓万,27岁,无业;姓杨(女),26岁,无业,万某的妻子;姓方,32岁,无业;姓陈(女),27岁,无业;姓黎(女),37岁,无业。司警落案控以“犯罪集团”和“清洗黑钱”罪,案件今日下午移送检察院侦办。

行动中,警方共检获67万港元、46.7万澳门元的疑赃款和一粒1两重的金粒,并扣押4辆犯案用的私家车。

司警表示,各人均拒绝合作,正追查其他涉案在逃疑人及黄金赃物下落,不排除黄金赃物已遭人转移至内地等地方。

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